Los sobornos de Wal-Mart

Internacional Legisladores federales tienen información sobre esas prácticas Los sobornos de Wal-Mart Por: Carlos Damián 27 de Agosto, 2012 La compañía no entrega documentos solicitados, ni permite entrevistas México. – Dos influyentes legisladores que encabezan una investigación sobre las operaciones financieras de las filiales en el extranjero de Wal-Mart advirtieron hoy al ejecutivo en jefe de la empresa que cuentan con información “interna” sobre prácticas no sólo de sobornos, sino también de evasión de impuestos, y lavado de dinero en la filial de México. La carta a Michael T. Duke (MTD), ejecutivo en tiendas Wal-Mart, fechada el 14 de agosto y firmada por los representantes federales demócratas, Elijah Cummings (EC), y Henry Waxman (HW), advierte que “Wal-Mart podría haber tenido problemas de cumplimiento en relación no sólo con sobornos, sino con comportamiento ‘financiero cuestionable’, incluyendo evasión de impuestos y lavado de dinero en México”. La carta informa a MTD que ésta sería la “última oportunidad” para que él y su empresa respondan a solicitudes de información sobre alegatos de que su empresa violó la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, ya que esta prohíbe expresamente que empresas y otras entidades estadounidenses busquen influir en otros países a través de sobornos y otras prácticas ilícitas. Se quejan de que a pesar de que la empresa ha expresado que cooperará plenamente con la investigación legislativa, “no ha entregado los documentos que hemos solicitado, y continúa negándonos acceso a testigos claves”, lo cual les impide evaluar la investigación interna de la empresa en torno a acusaciones de que empleó sobornos en México. Investiga EU sobornos y lavado de dinero El legislador demócrata de mayor rango en el Comité de supervisión y Reforma Gubernamental EC, y HW representante de mayor rango en el Comité sobre Energía y Comercio de la Cámara de Representantes. Ambos demócratas iniciaron la investigación después de que el periódico NYT, publicó un extenso reportaje en abril como Wal-Mart- México sobornó a funcionarios en ese país para agilizar trámites para conseguir terrenos para instalar sus tiendas, y cómo la matriz estadounidense podría haber suprimido y ocultado a las autoridades de ambos países. Incluyó en esa información sobornos hasta por 24 millones de dólares, sobre todo a políticos locales y burócratas, para ganar dominio en el mercado mexicano, como parte de una estrategia de expansión en el país. Se revela que la empresa matriz, al recibir denuncia de un ex abogado involucrado en estas prácticas, inició una investigación interna que descubrió pruebas de posibles prácticas ilícitas. Sin embargo los directivos de este corporativo en Estados Unidos cerraron el caso sin notificar oficialmente a las autoridades estadounidenses, y menos aún a las mexicanas. Mientras tanto en 2008 promovieron al ejecutivo en jefe en México, Eduardo Castro Wright, a vicepresidente de la matriz estadounidense, en parte por sus “extraordinarios resultados en México”. El corporativo no entrega los documentos solicitados por autoridades La información vertida en La Jornada (23/4/12), se examinaron las estrategias de esta compañía en México y su rápido ascenso para volverse la empresa comercial más grande en el país en corto tiempo. Los legisladores dan a conocer que su investigación revela que las preocupaciones sobre violaciones potenciales de la ley anticorrupción por la empresa no están limitadas a sus operaciones en México, sino que son “de carácter global”. Los legisladores destacan que la empresa no ha presentado ni un documento de los solicitados, ni ha permitido acceso a los investigadores, legislativos para entrevistar a los empleados encargados de que la empresa cumpla con la ley contra la corrupción. Advierten que le ofrecen esta última oportunidad para responder a los alegatos en su contra antes de emitir un informe sobre la investigación y hacer públicos documentos que se han obtenido en el curso de la investigación. Fijan el 28 de agosto como fecha límite para cumplir con la entrega de documentos y las entrevistas con los empleados que se han solicitado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Valores, también está indagando el asunto, y la empresa comercial más grande del mundo afirma que está cooperando, reporta Reuters. El contrabando de cigarrillos Las redes del crimen organizado que manejan contrabando de cigarrillos apuntan cada vez más a México y Brasil, para generar ganancias ilícitas, las cuales ayudan a financiar negocios ilícitos, denunciaron hoy en Panamá investigadores y ejecutivos de firmas tabacaleras. El ex fiscal superior panameño Ramiro Esquivel (RE), afirmó que hay evidencias de las conexiones entre grupos del narcotráfico, el contrabando de cigarrillos y la falsificación de productos que pasan a través de la zona libre de colón (ZLC), a países de la región. RE indicó que, pese a una mayor detección de contenedores repletos de cigarrillos, el contrabando aumenta por ser un negocio lucrativo en el que ha incursionado el crimen organizado. Añadió que más de 60 por ciento de los cigarros vendidos en Panamá son de contrabando, y sostuvo que es necesario persuadir a los consumidores de que “al comprar productos de contrabando pueden estar financiando indirectamente la droga, y al terrorismo” en todo el mundo. Alfonso Cordón, gerente de Protección de Marca de British American Tobacco para el Caribe y Centroamérica, sostuvo que las acciones del grupo criminal mexicano “Los Zetas” se han trasladado hacia el sur del hemisferio y tienen influencias en Guatemala, Honduras y el Salvador. El Cartel de “Los Zetas” tienen el 50 por ciento de su negocio en el comercio de las drogas y el otro 50 por ciento radica en operaciones con productos como cigarrillos y marcas falsificadas, tráficos ilegal de personas, y armas de asalto. (La Jornada, economía, p.p. 6 – 30, 15 de agosto de 2012).